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返回防骗指南第5期 |六旬老人加入“比特币投资战队”,却被骗得倾家荡产

OKEx_浅浅

Lv:新手上路

OKEx_浅浅

2019-12-11 13:07:59

 

骗局无处不在,只是你从未察觉。

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币圈倒霉蛋小亏上线了,今天小亏给大家分享一起杀猪盘诈骗套路;


近日,根据央视财经(正点新闻)发布的消息,云南昆明一位60多岁的老人王女士加入了一个炒股战队,后来又跟着所谓的“投资导师”投资比特币,可是钱没赚到,反而搭上了毕生积蓄60多万人民币。这究竟是怎么回事呢?

 

事情是这样的,今年10月,王女士收到一条短信,短信上声称有专业老师带队、专业团队运作帮助炒股。于是,有着多年炒股经历的王女士按照短信提供的链接,加入到一个微信群。进入到微信群中,王女士发现,群里很多网友在晒收益截图。在观望两天之后,王女士也加入了所谓的“炒股战队”,购买了“讲师”推荐的股票,很快就赚了几千元钱。

 

 

根据王女士透露,这个所谓的“战队”有直播间,直播间要求大家必须服从战队的要求,一切行动要听从指挥,不能自己买卖。后来,“讲师”声称,股票市场行情并不是太好,建议大家投资比特币。 半信半疑之下,王女士在“讲师”提供的交易平台上购买了价值10万元人民币的比特币,当天就获利5万多元。眼见“讲师”推荐的股票和比特币都获利了,尝到了赚钱的甜头,王女士对这个所谓炒股战队的信任感也建立起来了,先后在“讲师”推荐的平台上投入了总共60万元人民币用于购买比特币。这时候,问题来了!

 


 

第二天,王女士打开交易平台,发现自己投入的60多万不见了。她立即联系群里的“讲师”,但是并没有得到正面回应,反而被“讲师”责怪不信任团队。后来,“讲师”竟然将她移出群聊。这时候,王女士意识到自己可能被骗了,于是王女士尝试联系群友,提醒大家这可能是个骗局,但是群友却好像提前统一好了口径,一致劝她,让她不要担心,说钱能赚回来。

 

意识到被骗,王女士报了警,这起诈骗事件得以被曝光。 

 

无独有偶,来自湖南长沙的彭先生,也遭遇了和王女士一模一样的情况。根据红网消息,今年10月,彭先生向警方报警求助,说自己在一个网络平台上先后投入了266万元进行比特币投资,但是随后遭遇了平台无法提现的情况,求助无门之下,只好选择报警。 根据彭先生的说法,今年8月底,为了学习炒股,他通过微信添加了一位“炒股专家”,随后被这位“专家”拉进一个炒股交流群。没过多久,“炒股交流群”变成了“比特币投资群”,更有群友在群里不断晒出比特币投资获得高额盈利的截图。      


 

慢慢的,彭先生被所谓的“高额回报”吸引。于是,在群内一位“比特币客户专员”的指引下,彭先生注册了一个交易平台,开始在这个平台上投资比特币。刚开始,彭先生确实尝到了“赚快钱”的甜头,投资了49万元人民币之后,仅仅一天的时间,就盈利了7万多人民币。

 

按照客户专员的建议,彭先生并没有立即提现,而是继续追加资金,来博取更多的收益。同时,客户专员建议彭先生可以与其他用户一起拼团,拼够280万元就可以成为VIP客户,享受更多的投资服务。很快,有人主动加了彭先生的微信,表示愿意和他一起拼团,于是彭先生又投入了140万元,随即被拉入一个VIP微信群。

 

VIP群内,一位自称“内部理财专家”的人说,马上会有一大波利好行情,建议大家赶紧追加资金。对此,彭先生深信不疑,立马又在该平台上投入了75万元。此时,彭先生已经先后在该平台投入了300多万人民币。根据平台账户显示,王先生投入的本金已经获得了100多万的盈利。

 

满心欢喜的彭先生开始尝试提现,这时候问题来了!彭先生投入的资金以及获得的收益,都无法提现。彭先生意识到自己可能被骗了,于是选择报警。 除了王女士和彭先生,最近又陆续爆出此类事件:

姑苏晚报:江苏苏州的徐先生也遭遇一模一样的套路,损失了25万元。
廊坊网警:河北衡水某群众加一个微信群,听从群内人员建议投资比特币,被骗40万元。
兰州公安:兰州某市民加入微信群,被群友建议投资比特币和以太坊,被骗18.5万元。
杭州上城警方:破获一起“比特币投资”诈骗案,受害者来自河南的徐先生在群友的诱导下加入“炒币战队”,损失20万元。

 

从上面的几起案例我们可以发现,套路都是一样的套路,连套路的步骤都是一样的: 

 

1)通过电话号号码发送短信,引导一些对股票感兴趣的人加入“炒股微信群”;

2)“炒股群”摇身一变成为“比特币投资战队”;

3)伪装成群友的“托儿”在群内营造一种投资收益丰厚的气氛,引诱网友注册平台投资;

4)进一步引诱资金量较大的网友加大投资,发展VIP会员;

5)投资盈利飞速增长,却根本无法提现;

6)被所谓的“投资战队群”移出群聊,钱款无法追回。 


上面的案例,究其根本,作怪的无非是所谓的“虚假平台”。我们知道,在正规平台上投资,投资者的盈亏是靠市场来决定的。但是在“虚假平台”上投资呢,意味着投资者的盈亏根本不是由市场决定的,而是全部由平台操控。“虚假平台”通过一些技术手段,人为操控市场行情,修改后台数据,营造高额盈利的假象,让投资者沉浸在高额盈利的假象中,可是这所谓的高额盈利却根本提不出来。

 

更加细思极恐的是,这种打着“比特币投资”旗号,依托于“虚假平台”进行诈骗的行为已经形成了产业化、集团化、分工明确的犯罪团伙。在杭州上城警方破获的比特币投资诈骗案中,犯罪嫌疑人王某交待,他们模仿正式的比特币交易平台,伪造虚假平台,并注册成立公司,招募员工200余人,成立财务中心、交易中心、运营中心、销售部、技术部等部门。

 

那么大家可能会疑惑,诈骗团伙如何能够轻易找到“精准受害者”并发送短信(这些受害者大多对投资感兴趣,或者已经有一定的投资经历)是谁泄露了投资者的联系方式?诈骗团伙为什么能够精准地找到这些投资者呢?

 

事实上,多数受害者是“甘愿上钩”的。诈骗团制作所谓的“比特币交易”网站,将网站投放到网络搜索引擎中,网友在网上搜索“比特币”等关键词,虚假比特币交易网站就能够被搜索到。网友在网站上注册个人账号会留下手机号码,这样一来诈骗团伙就能够轻易获取到网友的联系方式,进而发短信、拉群。

 

而群内所谓的“导师”和热心网友,通通都是假冒的。他们牢牢抓住投资者追求丰厚投资回报的心理,通过P图等形式,不断晒自己的高额收益。这种洗脑式的“推销”,很难让受害者不为之所动。而一旦投资者开始在平台上投资,虚假平台会人为操控后台,先给投资者一点盈利“尝尝甜头儿”,然后引诱投资者加大投资,最后再通过技术手段让投资者的钱全部亏掉,或无法提现。 

    


比特币作为一种新型的投资方式,在十几年间价格上涨千万倍,这样的涨幅让很多人为之心动,甚至感到后悔,后悔没有早点持有。但是直到今天,很多人对它并没有充足的了解,这就给了诈骗行为可趁之机。

 

比特币本身是一种数字资产,尽管它叫“比特币”(带有一个“币”字),但是它并不是严格意义的货币,不是法币。虽然我们经常会看到一些消息,说可以用比特币买房买车,但是这种买卖行为,其实都是商家的个体行为、是一种民间行为。

 

中国人民银行定义比特币是虚拟商品,我国《民法总则》第127条规定:法律对数据、网络虚拟财产的保护有规定的,依照其规定。因此,比特币是作为一种合法的财产,而受到法律保护的。


但是,比特币以虚拟的形式存在,它并有实体形式,加之被“虚假平台”通过技术手段人为操控,所以一旦出现问题,财产的追回将倍加困难。

 

那么,我们该如何防范这类诈骗呢? 

 

首先,不要轻信陌生电话发送的加群短信,更不要迷信所谓的“大师”和“专家”,从源头上切断被骗的可能;


另外,投资比特币要选择可靠的交易平台,一般是排行靠前的主流交易平台,切勿在网上随便搜到一个平台,就轻易注册投资;


最后,一旦误入陷阱造成财产损失,一定要报警,不要被诈骗团伙的“甜言蜜语”蒙蔽。 骗局无处不在,但套路总是一样的套路,只是裹上了形式各异的外衣。随着类似案件的不断曝光,希望大家都能够引以为戒。

 

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最后编辑于 2019-12-11 13:09:14
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